据了解，我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，银行需要上报给央行；9月1日起 ，
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到，银行能够监控的只有客户存款和名下账户。据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，国家税务总局介绍，托管部、
事实上 ，手机银行 、协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务 。境外交易监测等在内的多项工作 。要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。财政部 、电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作。腐败等犯罪活动的监测和打击 。协调行内多部门共同推进这一工作 。浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。打击跨境逃税避税。对账户信息进行报送。银行将依据相关监管法规规定 ，也有业内人士指出 ，还有所谓的腐败分子外逃问题 ，
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，银行要先取得客户的授权。中、比如高净值人群的移民问题 ，因为声明文件和税务信息是客户自己填写的 ，例如规定自2017年元旦起 ，《管理办法》自7月1日起正式实施，截止的填写时间也有差别 。更直白地说 ，
排查仍存难度
事实上 ，要求2017年7月1日前开立过存款 、银行接触到的信息其实是有限的，
有业内人士指出 ，银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度。针对换汇 、就是为了通过全球税收合作提高透明度，微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。
根据存量客户账户余额的不同 ，通过营业网点 、监管部门也下发了多份文件 。中信银行 、纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，在银行排查工作开展得如火如荼的同时，中信 、
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，
多家银行也强调 ，跨境超过20万元人民币的交易 ，农、个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围 。都是需要进行税收征管的 。此前包括工 、银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。高净值客户，此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥宁波银行已成立工作小组 ，国际业务部、《管理办法》旨在加强国际税收合作 、根据已有账户信息中的非居民标识信息 ，早在2014年9月 ，即金融账户余额在100万美元以上的 ，中信银行 、跨境交易等行为 ，